Implementación del Programa Antifraude

El fraude es algo que alcanza el 70% de las empresas. La mejor estrategia para combatirla es actuar de forma preventiva a través de un programa de lucha contra el fraude.

A continuación describimos los principales objetivos de un programa de lucha contra el antifraude:

• La creación de obstáculos para la generación de fraude, lo que reduce sus efectos y medios de ejecución para su identificación preventiva;
• Mantener la alta calidad del ambiente de control y conciencia entre los usuarios de que es activo;
• Discutir explícitamente el nivel de tolerancia al fraude;
• El mantenimiento de los medios eficaces de comunicación de fraude para los empleados, la realización de la capacitación formal de los canales y la expectativa de la queja de informes; y
• Demostrar capacidad de respuesta rápida y efectiva en el proceso de investigación, sanción y corrección de cualquier fraude que se produce y comunicar las lecciones aprendidas.

Entendemos que un programa de lucha contra el fraude debe considerar al menos tres fases:

• Conocimiento del ambiente empresarial de la compañía;
• Análisis de los procesos de negocio a los casos de fraude pertinentes; y
• Eventos de fraude plan de respuesta.

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